No âmbito da cooperação e troca de informação com as suas congéneres e outros organismos relevantes sobre as matérias de AML/BC/FT/FP, a Unidade de Informação Financeira (UIF) celebrou o Memorando de Entendimento e Troca de Informação (MoU).....

No âmbito do Projecto Apoiar o Fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Activos em Angola (PRO.REACT) implementado pelo Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Criminalidade (UNODC) em parceria com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Unidade de Informação Financeira (UIF), realizou-se de 27 à 29.....

A Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do seu programa de sensibilização nacional sobre as matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PC-BC/FT/FP)...

Nos passados dias 15 a 19 de Maio do ano em curso, uma delegação Angolana, liderada pelo Director-Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF) de Angola, Professor Doutor Gilberto Moisés Moma Capeça, integrada por quadros seniores da Procuradoria Geral da República (PGR) do Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ) e da UIF deslocou-se à República Portuguesa...

A Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito das acções de cooperação e intercâmbio de informação, recebeu nas suas instalações a visita do Procurador-Geral da República da Zâmbia e a sua comitiva no pretérito dia 09 de Maio do ano em curso.

A Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do cumprimento do plano de actividades anual 2023, realizou um workshop de sensibilização regional na província do Moxico, com abrangência das províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, dirigido aos Tribunais, Procuradoria Geral da República (PGR), Serviço de Investigação Criminal (SIC), Administração Geral Tributaria (AGT), Serviço de Migração Estrangeiros (SME), Policia Fiscal Aduaneira (PFA), e Bancos Comercias da região leste, com o objectivo de sensibilizar o país e partilhar experiências entre as autoridades regionais relevantes ao sistema nacional de prevenção e combate ao branqueamento de capitais (BC), crimes subjacentes, financiamento do terrorismo (FT) e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (FP), em obediência as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e boas práticas relativas à prevenção e combate BC-FT-FP.

O grupo Egmont publicou o Book II - BECA BECA (Best Egmont Case Award) que contém os melhores casos inscritos na competição BECA – EGMONT do período de 2014-2020. Os casos publicados resultaram de um projecto desenvolvido pelo EGMONT, com o suporte um painel de juízes/equipe de trabalho que por meio de análises críticas dos casos e reuniões periódicas selecionaram os melhor casos BECA disponibilizados posteriormente no BOOK II. O referido book foi publicado no ano passado (2021) e contém os casos selecionados pela equipe do projeto, em sete categorias específicas de crimes antecedentes e tipologias dos crimes subjacentes do branqueamento de capitais.